Наши контакты

Москва: +7 (495) 782-66-86
ул. Остоженка, д.8

 

Вопросы и ответы

Вопрос: В каком законе можно посмотреть требования предъявляемые к оружейной комнате ЧОП? подробнее...

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, на какой срок выдается образовательная лицензия? подробнее...

Юридический словарь

а

Ассоциация (союз) - Ассоциация (союз) – это некоммерческое объединение юридических ли... подробнее...

б

Благотворительный фонд - Благотворительный фонд - это некоммерческая организация, созданн... подробнее...

баннеры слева
Полезная информация

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ"

ЗАКОН РФ от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВАХ, ИХ СОЮЗАХ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Статьи

При ликвидации юридического лица существует очередность удовлетворения требований кредиторов.... подробнее..

Уменьшение уставного капитала в Обществе с ограниченной ответственностью может осуществляться несколькими способами:.... подробнее..

Внесены изменения в законодательство в части противодействия незаконным финансовым операциям

01.07.2013

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан федеральный закон, направленный на предотвращение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций. Документ вступил в силу 30 июня 2013 года, за исключением отдельных положений.

Речь идет о легализации преступных доходов, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получение коррупционных доходов. В частности, законопроектом вводятся новые основания для отказа в государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, устанавливается обязанность банков сообщать налоговым органам сведения об открытии и закрытии счетов (вкладов) граждан и организаций, изменении реквизитов.

Кроме того, закрепляется, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право в процессе ее реализации осуществлять доступ к информации, содержащей банковскую тайну на основании решения суда.

Также расширяется перечень организаций, обязанных участвовать в исполнении требований закона о противодействии легализации доходов, а также перечень преступлений, в связи с совершением которых может применяться конфискация имущества. Вводится понятие "бенефициарный владелец" и прописываются меры по идентификации такого лица.